Objetivo

Promover espacios de reflexión y aprendizaje que le permitan a los participantes el desarrollo de procesos de discernimiento que conlleven a la implementación de las mejores prácticas para la estructuración de mecanismos de control asociados con la gestión de riegos en la operación desde las perspectivas táctica y estratégica, necesarios para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos a los cuales puede estar expuesta la organización, permitiendo a los participantes:

  • La obtención de una sólida formación teórico-práctica sobre la administración y gestión de riesgos en cada una de las etapas en las que se divide el sistema
  • El conocimiento de las diversas herramientas que facilitan la identificación y gestión de riesgos con grupos de interés internos y externos
  • El conocimiento de las bases formativas en los temas de Ciberseguridad de la información, que integre conceptos, prácticas, y procedimientos propios de la seguridad de la información, las telecomunicaciones y el riesgo operacional, favoreciendo la capacidad de entendimiento de las políticas, diseño de estrategias, toma decisiones y gestión de conocimiento para apoyar acciones estratégicas encaminadas al despliegue de la misma…, de tal manera que desarrollen sólidos sistemas de gestión de riesgos capaces de enfrentar satisfactoriamente diversidad de riesgos relacionados directa e indirectamente con su operación.

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Metodología

Modelo pedagógico de tipo experiencial en el que se alternan espacios teórico conceptuales y prácticos para la generación de procesos de aprendizaje a través del quehacer en ambientes de co-construcción individual y colectiva.

Contenido:

  • Elementos, procedimientos y herramientas de la administración y gestión de riesgos LA/FT
    • Elementos de prevención y control del riesgo
    • Instrumentos de prevención y control del riesgo
    • Debida diligencia de prevención y control del riesgo [Documentación, estructura organizacional, divulgación de información, gestión integral de riesgos, concepto, cómo se logra, sinergias entre los diferentes sistemas, integración con el Sistema de Control Interno SCI]
    • Herramientas [Matrices de riesgos {Identificación, análisis – valoración, evaluación, controles – tratamiento, monitoreo}]
    • Listas vinculantes y listas restrictivas
    • Exigencias de administración del riesgo de LA/FT
    • Elementos, factores y valoración de la Administración SARLAFT
    • Factores del riesgo de LA/FT, elementos cuantitativos de segmentación, herramientas estadísticas de segmentación, modelos de segmentación, segmentación con estadísticas]
  • Gestión de riesgos no financieros
    • Análisis, identificación, metodología de gestión
    • Interacción y sinergias con seguridad de la información
    • Continuidad de la operación
    • Riesgos asociados con la operación:
      • Riesgo legal,
      • Financiación del terrorismo,
      • Extinción del dominio,
      • Contagio y reputación,
      • Riesgo operativo.
  • Seguridad de la información
    • Ética en la ciberseguridad y el ciberespacio
    • Sistemas cibernéticos
    • Innovación y prospectiva en ciberseguridad
    • Herramientas y medios técnicos cibernéticos
    • Informática forense