Justificación

SAGRLAFT es un sistema cuyo propósito es el de minimizar la posibilidad que a través de las distintas actividades que desarrolla la organización se introduzcan recursos provenientes de lavado de activos o se destinen a la financiación del terrorismo; es importante su concepción con la introducción de una nueva letra en el acrónimo porque a partir de la misma se considera como parte importante del sistema la Gestión del Riesgo, es decir, transformarse desde la perspectiva de una acción de control y reactiva a una perspectiva de gestión preventiva, aspectos que se constituyen en la columna vertebral de este proceso.

Objetivo

Promover procesos de reflexión y aprendizaje que les permita a los participantes minimizer la posibilidad de que a través de las distintas actividades que desarrolla la organización se introduzcan recursos provenientes de lavado de activos o se destinen a la financiación del terrorismo, sensibilizando a cada una de las personas acerca de la prevención del fraude, impulsando y promoviendo un adecuado trabajo con las mejores prácticas para mitigar el riesgo de eventos que se materialicen y puedan generar consecuencias negativas del impacto en la imagen reputacional de la organización

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Metodología

Modelo pedagógico de tipo experiencial en el que se alternan espacios teórico conceptuales y prácticos para la generación de procesos de aprendizaje a través del quehacer en ambientes de co-construcción individual y colectiva.

Contenido

  • Generalidades
    • ¿Qué es lavado de activos?
    • ¿Qué es financiación del terrorismo?
  • Conceptos básicos
    • Riesgo legal
    • Riesgo operativo
    • Riesgo de contagio
    • Riesgo reputacional
    • Contrapartes
    • Reportes de operación inusual.
    • PEPs (Personas Expuestas Políticamente)
    • Operación inusual